Acest comunicat de presă a fost modificat la 14 februarie 2024 pentru a adăuga textele finale aferente acordului provizoriu. Consiliul și Parlamentul au reușit să ajungă la un acord provizoriu cu ...

Consiliul a adoptat astăzi un pachet de noi norme de combatere a spălării banilor care vor proteja cetățenii UE și sistemul financiar al UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Scandal in sedinta Coalitiei din cauza banilor pentru Primaria Capitalei. Conform surselor Realitatea PLUS, reprezentantii ...

Liderii Coaliției de guvernare se vor reuni, din nou, de la ora 13:00 pentru a discuta împărțirea banilor în acest an. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat deja că social-democrații nu vor vota nou ...

În perioada 2017 – 2018 a început ceea ce a fost descris ca fiind „cel mai mare” scandal de spălare a banilor din Europa: aproximativ 15.000 de clienți ai Danske Bank, cea mai mare bancă din Danemarca ...

Fostul șef al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, care ș-a falsificat diploma de Bacalaureat, reușind să ajungă în funcții importante și chiar profesor ...

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, numirea lui Valentin Drăgănel în funcția de director adjunct al Serviciului ...

Guvernanții moldoveni au mascat sub o altă denumire vechea lor inițiativă de legalizare a banilor murdari, au introdus-o subit în ordinea de zi a Legislativului și au votat-o rapid joi în ambele ...

Spălarea banilor și finanțarea terorismului au un impact semnificativ. Acestea nu numai că provoacă prejudicii economice considerabile și pun în pericol concurența economică loială, dar pot, de ...